新修正洗錢防制法28日正式上路，行政院會周四（22日）將聽取洗防辦對法制籌備情形。其中加強客戶審查「重要政治性職務之人」名單出爐，預計26日公告，包括總統、副總統、五院院長、中央部會正副首長，相當13職等國營事業董總座，直轄市正副首長及6都議會正副議長，估加強審查核心範圍至少5、600人，地方議員將列下一波優先檢討範圍。

名單沒有明訂列管期限

這些加強審核名單並沒有訂列管期限，卸任後視其「重要影響力」依個案列管或解除。官員說，有的總統卸任後5年或15年，影響力仍大。

洗防法新規定自6月28日生效，其中第7條規定，對現任或曾任國內外「重要政治性職務之人」（Politically Exposed Persons，簡稱 PEPs）客戶，「與其家庭成員」及「有密切關係之人」，應執行加強客戶審查最受矚目。

法務部官員說，重要政治人物以「風險」為基礎審查，並非一律採加強客戶審查措施。被列入對象，金融及非金融機構，必須加強審查，了解有無洗錢可能，保存客戶資料，留存交易紀錄等。

擴及6都正副議長、立委

法務部2日完成新制子法預告，預計26日刊登行政院公報。重要政治性職務之人採國際標準共列18款，包括總統、副總統、五院院長，中研院正副首長、考試及監察二院委員，中央部會二級機關正副首長，中央二級獨立機關委員、行政院政務委員、「中將」以上將領，立委等。

地方議員擬列下一波名單

地方鎖定直轄市正副首長，新增議會正副議長，至非六都正副首長及地方議員，擬列入下一波優先名單。官員說，約上路3個月後檢討擴大核心名單範圍。另國營事業相當簡任13職等董、總座及相當職務之人（例如副總）；駐外大使及常任代表，新增派駐國際組織常任代表（例WTO代表）等。

另「對與重大公共事務推動執行，或鉅額公有財產、國家資源業務有核定權限」相關人員，報請行政院指定列管，例如警政署長、調查長等，銀行局長。

重要政治人物之家庭成員除配偶外，列管一等親如父母、子女，相當配偶之「同居伴侶」，亦即外界所謂的「小三」。

閨密或親信採概括性規定

至政治人物閨密或親信「有密切關係之人」，金融業抱怨實務查詢有困難，決改採概括性規定不指定，但列舉10多款作審查基準。例如同一合夥事業合夥人、同一公司董監高級主管、有密切商業往來之人、受僱人或公司僱用人、同一債務借款人保證人擔保人、代理重要性職務之人、有一定金額以上交易之人、受委託持有管理資產、人身保險契約要保人等。

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